BitMEX столкнулся с иском Celsius на фоне закрытия биржи

BitMEX закрывается под облаком многомиллионного иска Celsius Криптовалютная биржа BitMEX готовится прекратить работу 23 сентября, но перед закрытием столкнулась с серьёзным судебным разбирательством. Банкротное имущество Celsius обвиняет платформу в манипуляциях во время обвала рынка в марте 2020 года. Предыстория: обвал пятилетней давности Весной 2020 года, когда пандемия COVID-19 только начинала трясти мировые рынки, криптовалюты пережили резкое падение.

12-13 марта биткоин обвалился на десятки процентов за сутки. На фоне паники биржи фиксировали рекордные объёмы ликвидаций — принудительных закрытий позиций трейдеров, не выдержавших маржинальные требования. Именно механизм этих ликвидаций Celsius ставит под сомнение спустя пять лет. Что именно предъявляет Celsius Истец утверждает, что BitMEX незаконно ликвидировал и конфисковал 1 325,84 BTC в качестве залога от Celsius 12 марта 2020 года, а на следующий день — ещё 5 034,33 BTC от инвестиционного фонда JST.

Права на вторую часть претензий позже были переданы банкротному имуществу Celsius. В сумме речь идёт о 6 360,16 BTC, которые сегодня стоят почти 490 миллионов долларов. В иске, поданном 12 сентября в федеральный банкротный суд Южного округа Нью-Йорка, пять связанных с BitMEX компаний обвиняются в мошенничестве, манипулировании рынком и неправомерных ликвидациях. Среди ответчиков — HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services.

Ключевое обвинение: биржа контролировала всё сама Celsius утверждает, что BitMEX единолично контролировала три критически важных элемента: цены, при которых срабатывали ликвидации; движок, который их выполнял; и страховой фонд, куда поступали вырученные средства. По версии истца, некоторые ордера на принудительную продажу размещались по ценам более чем на 24% ниже следующей лучшей заявки на покупку. При этом биткоин на BitMEX торговался дешевле, чем на конкурирующих площадках.

Отдельный аргумент касается технического сбоя 13 марта. Celsius указывает, что ликвидации прекратились, когда платформа стала недоступной, а цена биткоина восстановилась — что, по мнению истца, доказывает: принудительные продажи на BitMEX искусственно подавляли рыночную стоимость. BitMEX тогда заявляла о двух DDoS-атаках в тот день.

Что это значит для обычных пользователей Для нетрейдеров история иллюстрирует фундаментальный риск централизованных криптобирж: правила игры, механизмы ценообразования и судьба денег остаются в руках оператора платформы. Даже пять лет спустя доказать нарушения сложно, а возместить убытки — ещё сложнее. Случай Celsius показывает, что крупные институциональные игроки тоже становятся жертвами непрозрачных процедур.

Для текущих клиентов BitMEX закрытие биржи 23 сентября означает необходимость вывести средства или перейти на другие площадки. Судебный иск же добавляет неопределённости: если Celsius добьётся возмещения, это может повлиять на распределение активов и создать прецедент для других пострадавших от событий марта 2020 года. Что будет дальше Судебный процесс только начинается, и BitMEX пока не дала публичного комментария по иску.

Учитывая запланированное закрытие биржи, компании-ответчики могут сосредоточиться на урегулировании, а не на длительных судебных баталиях. Для индустрии важен прецедент: если суд признает обоснованность претензий Celsius, это усилит давление на биржи с маржинальной торговлей в части прозрачности механизмов ликвидации.